Стеження за картками фізичних осіб

Вже набули чинності поправки до закону про протидію відмиванню нелегальних доходів. З 10 січня 2021 року податківці та банки більше...

За фізичними особами аналогічно — якщо фізична особа купуватиме Mercedes AMG, а її зарплата становить 15 000 рублів на місяць, то податкова буде...

Новий сервіс податкової з відстеженням покупок фізичних осіб... Щоправда поки що з одним застереженням: стеження на даний момент ведеться лише за...

При цьому перекази з картки на картку обов'язковому контролю не… він і так контролювався Центробанком. Тобто для фізичних осіб при...

У нас також декларують, що стеження за платежами по карті спростить отримання... в економіці: і бізнесу, і самозайнятих, і фізичних осіб.

«Бентежить новий вид контролю щодо платежів фізичним та юридичним особам на будь-яку суму з-за кордону за закритим переліком країн.

Щодо транзакцій фізичних осіб поки що такого жорстко регламентованого контролю не спостерігалося. Хоча багато фізичних осіб вже...

З 1 липня набирає чинності ціла низка поправок до податкового законодавства. Вони торкаються і фізичних осіб, і ІП, і малого бізнесу.

ФНП у своєму листі від 6 червня 2018 року №ОД-4-2/10885 навіть спеціально дала роз'яснення про те, що перекази фізичних осіб з картки на картку не...

Послуга переказу коштів фізичних осіб з картки на картку набирає популярності. Лише за І квартал цього року клієнти «Тінькофф банку»...

Наступним етапом стало відстеження ФНП скільки-небудь частих та/або регулярних транзакцій з карти на карту та «за телефонним номером» щодо...

А інформація про банківські операції фізичної особи згідно із законом може бути передана лише в ході офіційного розслідування.

4) Федеральна податкова служба вимагає права вимагати в банків інформацію про рахунки фізичних осіб поза податковими перевірками.

дані про всі операції фізичних осіб за рахунками та вкладами.... 2020 року ФНП контролює доходи росіян: що насправді стоїть за...

Можливі надходження від "стеження" за готівкою на цьому фоні - копійки.... «Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) обчислюється у відсотках від...

Податок на переведення з картки на картку у 2021 році стосуватиметься не всіх фізичних осіб. Про це говорять нові роз'яснення Мінфіну та ФНП. Заплатити ПДФО при переведенні з...

Щопотрібно знати, якщо отримуєш гроші на картку?... «Мінфін попередив щодо ПДФО під час переведення з картки на картку фізичної особи»;...

Штраф та пеня за незаконний дохід?... якими передбачено жорсткий контроль надходжень на карту фізосіб з 1 липня 2021 року.

Вже кілька днів інтернет-ресурси, переважно регіональні, переказують «новини» про те, що фізичні особи мають...

Так, податкова нараховуватиме податок на доходи фізичної особи (ПДФО), якщо запідозрить, що громадянин отримує гроші не як подарунок...