Що не заборонено кредитним організаціям

щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я, а також по-батькові (якщо інше не... При здійсненні кредитними організаціями, у тому числі із залученням...

Кредитним організаціям забороняється:... з банками-нерезидентами, які не мають на територіях держав, у яких вони зареєстровані,...

підлягають зберіганню щонайменше п'ять років. 5. Кредитним організаціям забороняється відкривати рахунки (вклади) на анонімних власників,...

надання юридичними особами, які не є кредитними організаціями, безвідсоткових позик фізичним особам та (або) іншим юридичним особам,...

Уповноважений орган негайно, але не пізніше одного робочого дня з дня... Кредитним організаціям забороняється:.

наданням юридичними особами, які не є кредитними організаціями, безвідсоткових позик фізичним особам та (або) іншим...

Разом з тим, наразі кредитні організації не мають можливості... кредитним організаціям за невиконання кредитними організаціями вимог...

щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я, а також по батькові (якщо інше не випливає із закону чи національного... Кредитним організаціям забороняється:).

4) документально фіксувати та подавати до уповноваженогоорган не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​... Кредитним організаціям забороняється:.

фізичної особи до переліку організацій та фізичних осіб, у пункті 1.1 Положення № 499-П2, кредитна організація не зобов'язана.

Абзац п'ятий пункту 5, який говорить про те, що кредитним організаціям забороняється укладати договір банківського рахунку (вкладу) із клієнтом у...

організації, що не є кредитними організаціями, що здійснюють прийом від фізичних осіб готівкових грошових... Кредитним організаціям забороняється:.

подання не рідше одного разу на рік (для кредитних організацій є професійними учасниками ринку цінних паперів - не рідше...

Відповідно, кредитним організаціям більше не потрібно виявляти відповідність операції, що здійснюється, з готівковими коштами...

Що відповідно до Федерального закону № 115-ФЗ забороняється кредитним організаціям? a) Відкривати рахунки (вклади) на анонімних власників.

Зміст цих типових правил не є обов'язковим до застосування. Співробітники кредитних організацій при розробці Правил внутрішнього контролю...

У цьому федеральному законі не містяться норми, що дозволяють кредитним організаціям як заходи протидії легалізації доходів,...

Зокрема, кредитним організаціям забороняється:... Водночас у деяких випадках кредитна організація не лише має право, а й зобов'язана здійснити...

Зазначені обмеження не поширюються також на продаж майна, придбаного кредитними організаціями з метою забезпечення своєї діяльності,...