Схеми обнала з виконавчими листами

25 січ. 2016 р. — Регулятор чекає від учасників ринку пропозицій щодо боротьби з новою схемою відмивання коштів за допомогою виконавчих листів.

5 лист. 2020 р. —... незаконні схеми з використанням виконавчих документів нарощують... проблему зі зростанням переведення в готівку через виконавчі листи,...

16 лют. 2021 р. — Виведення грошей за виконавчими листами в пандемію подвоїлося... «Це схема, в якій справжнє все, від суду до аркуша та приставів,...

31 бер. 2021 р. — Так, обсяг переведення в готівку через цю схему минулого року зріс більш ніж на 60% і досяг 25 млрд рублів, випливає з аналітичного коментаря...

10 Грудня. 2018 р. - Виведення грошей через виконавчі листи - це стара схема, яку шахраї використовують уже кілька років, додає співрозмовник News.ru.

31 жовт. 2019 р. — Як з'ясував The Bell, схему, яку шахраї використали в... судових приставів Курська, і пристав направив до банку виконавчі листи.

22 бер. 2021 р. — Третьою популярною схемою стало переведення в готівку за допомогою виконавчих листів. Про неї ще в лютому розповів Банк Росії,...

20 квіт. 2021 р. — При цьому 2020-го загострилася схема шахрайства із застосуванням виконавчих... Виконавчі листи видаються на підставірішень,...

2 жовтня. 2020 р. —... що зросла популярність переведення в готівку коштів схеми, що передбачають використання виконавчих листів і депозитних...

20 лют. 2021 р. — Банки запропонували Мін'юсту свої способи боротьби із сумнівними операціями через виконавчі листи: вони хочуть отримати право не виконувати...

31 бер. 2021 р. - ЦБ РФ: «оголив» за допомогою виконавчих листів зріс більш ніж на 60%... незаконного переведення в готівку за цією схемою досяг 25 млрд рублів.

5 лип. 2017 р. — З'явилась у нас схема із виконавчим листом. Фізику на вкладний рахунок 42301 від ССП надходять гроші. надійшло 20млн із них 6.5 встиг...

19 лют. 2021 р. — Так, шахраї почали активно використовувати схеми з виконавчими листами та з депозитними рахунками нотаріусів. За даними регулятора, на них...

Як податківці покарали клінінгову компанію за незаконні схеми... Оголів через виконавчі листи за рік зріс більш ніж на 60%.

6 вер. 2021 р. — У найбільших банках підтвердили популярність схем переведення в готівку через суди.... відмовляти у проведенні операцій з виконавчих листів.

16 лют. 2021 р. — Банки спільними діями перекриють популярну схему обнала... на стрімке зростання недобросовісного обігу виконавчих листів.

5 лист. 2020 р. — Йдеться, наприклад, про переведення в готівку за допомогою аркушів, які видають за підсумками судових розглядів, виконавчих підписів нотаріусів...

31 січ. 2020 р. - Дана схема пов'язана з реалізацією виконавчих листів. Нещодавно зареєстровані юридичні особи відкривають рахунки у банку, після чого на...

26 квіт. 2016 — Обговорювані варіанти варіюються від законодавчого дозволу банкам не виконувати виконавчі листи до створення загальної бази даних щодо них. І...