Які суми відмивають

Відмивання грошей - надання правомірного виду володінню, користуванню чи розпорядженню... у законного власника, у тому числі за суму, яка перевищує суму виграшу).

Відмиті гроші зловмисник отримує на банківський рахунок за кордоном... розвідці вдалося заарештувати активів за кордоном на суму близько 10 млрд рублів.

24 вер. 1999 - 70% зазначених вище сум - гроші наркомафії.... "У Східній Європі, як і раніше, відмиваються великі суми, отримані в результаті...

2 вер. 2021 р. — Згідно з ним, під ковпаком фінансової влади виявляються всі банківські угоди бізнесу з готівкою на суму від 600 000 рублів.

30 квіт. 2018 р. — Це навіть краще, ніж у банку, бо нікому не треба усвідомлювати, що саме там зберігається і на яку суму. А продавши ці твори...

19 черв. 2006 р. — Адже суми, що генеруються таким чином, їхній власник має намір знову ввести в обіг, але вже під виглядом сум, на які вже начебто були...

Пізніше Ланскі створив схему, що використовує банківську систему: він відкривав номерні (анонімні) рахунки в швейцарських банках, заводячи на них великі суми,...

19 лют. 2021 р. — Як саме відмивають гроші через біткоїни... $109 млн та ювелірні прикраси на загальну суму $557 тис., а також два спортивні автомобілі.

заважаєзлочинцям відмивати гроші та маскувати діяльність під законну.... ІП Петров перераховує велику суму на картку фізичної особи за...

3 квіт. 2018 р. — Якщо за підсумками 2016 року з фінмоніторингу було оштрафовано 28 банків на суму 9,3 млн грн, то 2017-го сума штрафів зросла до 67,6 млн грн.

Злочинці відмивали свої незаконні готівкові доходи, передаючи їх нелегальним венесуельським торговцям валютою. Списані суми зараховувалися на пов'язані...

1 вер. 2004 р. — Фонд мав банківський рахунок у третій країні, з якого було зроблено переказ на суму близько 1,5 млн. доларів на спільний подружній рахунок,...

Суми готівкових коштів, що приховуються в вантажі, набагато перевищують те,... не зробив спроб розділити цю суму на гроші, відмиті за допомогою...

Цього року співробітниками білоруської фінансової розвідки було виявлено громадянина України, який знімав із різних банківських рахунків у Білорусі великі суми.

17 берез. 2019 р. — Для оплати праці некваліфікованих робітників компанія змушена тримати у касі великі суми готівки.

24 квіт. 2017 р. — За оцінками ЦП, зазначив він, зараз вартість переведення в готівку становить приблизно 12% від суми операцій. Раніше схеми переведення в готівку були набагато більше...

сум шляхом направлення до страхової фірми листаз пропозицією перерахувати належні гроші на рахунок за кордоном (з різними обґрунтуваннями).

12 квіт. 2016 р. - За статистикою ЦП, у 2015 році банками було видано 131 іпотечний кредит у валюті на загальну суму майже 5,8 млрд рублів.

29 лип. 2015 р. — Мільярди фунтів відмиваються у Великій Британії через покупку... та інші наслідки для країн, що розвиваються, адже ця сума - більша за ту,...

6 лип. 2018 р. — Протягом багатьох років російські громадяни без особливих проблем відмивали через британські банки величезні суми. Але до певного часу...