Я займаюся відмиванням грошей

Вітання! Мене звуть Лампобот, я комп'ютерна програма, яка допомагає робити Карту слів. Я чудово вмію вважати, але поки що погано розумію, як влаштований ваш світ.

Легалізація (відмивання) коштів або іншого майна,... посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого...

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) є незалежною... заборонено займатися журналістикою протягом п'яти років.

27 лист. 2019 р. — ЗМІ: Близько 200 клієнтів шведського банку SEB могли займатися відмиванням грошей... СТОКГОЛЬМ, 27 листопада — ПРАЙМ. Близько 200 клієнтів шведського банку...

Невже ви думаєте, що я через гроші займаюся цим омолодженням?... у її членах систем боротьби з відмиванням грошей цим переглянутим Рекомендаціям.

Діяльність і робота з Administration for Prevention of Money-Laundering have been internationally verified full membership of the Egmont Group,...

28 бер. 2018 р. — Цього року, 13 лютого, Мінфін США заявив, що відмивання грошей було... відмиванням грошей, цим мають займатися місцеві регулятори.

7 груд. 2018 р. — "Для відмивання грошей потрібні банки, які бажають цим займатися, потрібні агенції з реєстрації компаній, які бажають цим займатися, потрібнісонні...

Уразливість професійних юристів з погляду відмивання грошей і... Приклад 20: Позбавлення професійного юриста права займатися після практики.

автор: PL Chatain · 2009 · Цитується: 47 — відмиванням грошей/фінансуванням тероризму, і закінчуючи проведенням... діяльності, якою має намір займатися банк, а також у зв'язках.

13 бер. 2003 р. — Відомого актора Дона Джонсона підозрюють у відмиванні грошей.... Я вступив у нову компанію, я займаюся інвестиціями, але сьогодні,...

ПІД/ФТ — протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму... Злоченко Я. М. Удосконалення чинних та розробка нових заходів.

19 лист. 2007 р. — — Якщо говорити про інвестиції як про спекулятивні операції на ринку, щоб на вкладений рубль отримати два, то ні, спекуляціями я...

23 черв. 2012 р. -... ніяким відмиванням грошей я не займаюся. Я не маю цих грошей - нічого відмивати", - заявив Г.Гудков "Інтерфаксу" в суботу.

7 черв. 2021 р. — Алегрі відхрестився від звинувачень: "Я абсолютно твердо заявляю, що не маю відношення до будь-якої незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей".

Я не займаюся відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Я використовую ЮMoney для своїх особистих цілей оплачую необхідні менітовари та послуги в мережі...

1 вер. 2021 р. - «Я сама працюю в Центрі клієнтів у банку і про шахраїв знаю. Відповіла, що криптовалютами не займаюся, але розуміла, що розмова на цьому...

28 квіт. 2018 р. — Причому ці гроші Олег ніколи в руках не тримав. Він згадує:... Ну якщо я цим займаюся, то, напевно, бачу сенс?

24 травня 2021 р. — Ви ремонтуєте, правильно? А який ремонт ви робите? Я: В основному косметичний, нічого такого складного не роблю: кладу лінолеум,...

Такий варіант припустимо навіть для держслужбовців, яким не можна займатися ніяким… приходять гроші і чи не займаєтесь ви відмиванням злочинних доходів.